SHAI Economic Profiler:
Проверка компаний и физлиц через единый AI-процесс анализа
Ваше конкурентное преимущество

Комплексная проверка в 3 этапа

Шаг 1

Сбор данных

Открытые источники(OSINT)

Google Search и открытые источники

Использование заранее заданных триггерных слов

Поиск новостей, упоминаний, репутационных сигналов

Настройки ключевых слов под клиента

Внутренние данные компании

Проверка по внутренним таблицам, отчетам, базам

Сопоставление с историей взаимодействия

Использование внутренних risk-классификаторов

Работа с данными по физическим и юридическим лицам

Санкционные списки и внешние базы

Проверка по международным и внешним источникам

  • EU Sanctions List
  • OFAC (США)
  • UN Sanctions
  • UK Sanctions

Возможность подключения: LSEG (Refinitiv / World-Check и др.)

Шаг 2

AI-анализ

Выделение ключевых фактов

Анализ репутации

Оценка финансовой стабильности

Определение аффилированности

Шаг 3

Профиль + Рекомендации

Итоговый профиль
Риск-оценкаНизкий
СанкцииОтсутствуют
РепутацияНейтральная
Рекомендации

Контрагент прошел базовые проверки

Рекомендуется дополнительная проверка финансов

Можно приступать к работе с базовыми условиями

Сопоставление с внутренними правилами компании

Агент работает не просто с данными, а с логикой клиента
Использует внутренние классификаторы

• risk scoring • категории контрагентов • правила допуска / отказа

Может адаптироваться под политику компании

Как работает SHAI Economic Profiler

1

Ввод данных

2

Запуск AI-проверки

3

Анализ по 3 источникам

4

Сопоставление

5

Формирование профиля

Ввод данных

Ввод данных (компания / физлицо / параметры)

Что умеет агент

Проверка по санкционным спискам (EU / OFAC / UN / UK)
Интеграция с LSEG (при наличии у клиента)
Настройка триггерных слов для поиска
Сопоставление с внутренними классификаторами
Анализ как физлиц, так и юрлиц
Auto (Mode 1) Автоматизация KYC/AML процедур для брокеров, банков и финансовых компаний

SHAI Economic Profiler

Агенты SHAI

SHAI Compliance Agent

SHAI ServiceHub Agent

SHAI LegalHub Agent

SHAI Signal Agent

SHAI VoiceNote Agent

Готовы внедрить агента у себя?